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185亿作恶集资大案后续:正犯已获刑15年

2019-11-08 11:19

  185亿作恶集资大案后续:易乾财富各地分公司负责人相继获刑!正犯已获刑15年,疑似实控人仍在逃

  来源:证券时报网 

  长平

  185亿作恶集资大案背后,南京易乾宁金融新闻询问有限公司(以下片面地方简称“易乾财富”)各地分公司的负责人正相继被判刑。

  今年7月,这首大案的正犯薛艳丽已获刑15年,并被没收幼我财产2000万元。

  而截至现在,公司疑似实控人刘丹照样在逃。

  易乾财富各地分公司负责人日前相继被判刑

  曾经的百亿平台易乾财富倒下后,法院对有关义务人的处理仍在赓续进走中。

  中国裁判文书网近日吐露,南京易乾宁金融新闻询问有限公司浦口分公司、海宁分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司负责人现在均已被判刑。

  裁判文书网10月22日吐露的一则刑事裁定书表现,南京易乾宁金融新闻询问有限公司浦口分公司负责人檀红的走为组成作恶接收公多存款罪,被判有期徒刑两年十个月,并责罚金人民币8万元。与此同时,该分公司的理财总监古宏飞被判有期徒刑两年,并责罚金人民币6万元,业务员郭成标被判有期徒刑七个月,缓刑一年,并责罚金人民币5万元。                

  宣判后,檀红、古宏飞虽均不屈原审判决挑出上诉,但经过二审,南京中院最后决定驳回上诉,维持原判。

  法院的判决表现,2014年12月至2016年4月间,被告人檀红根据上级公司安排,在南京市浦口区江浦街道新理想佳园门面房1幢203、303室,经工商注册登记,成立易乾宁浦口分公司,檀红为负责人;2015年10月、11月,檀红先后在南京市浦口区桥林街道祝福花园2幢103室、汤泉街道银泉路23号-19竖立分公司买卖场所,被告人檀红、古宏飞、郭成标等易乾宁浦口分公司做事人员,以出售理财产品的名义经由过程公司互联网宣传、发放宣传单、上门宣传等手段对外宣传易乾宝系列理财产品,以出售理财产品的手段,允诺年化收入率5%-14%向社会不特定公多接收存款,截止案发,共向社会公多1400余人次作恶接收公多存款,易乾宁浦口分公司将接收到的资金根据上级公司的请求经由过程P0S机通联支付网络平台,汇入江苏易乾宁资产管理有限公司帐户。

  法院判决认定,檀红名下团队签署投资相符同共940份,接收存款金额相符计为人民币5995.80万元;古宏飞名下团队签署投资相符同共548份, 陕西省咸阳市纪委原书记、监委原主任权王军被“双开”接收存款金额相符计人民币4669万元;郭成标签署的投资相符同共71份,接收存款金额相符计人民币517万元。

  2017年5月6日,檀红被抓获归案;同年12月12日,古宏飞经电话传唤,其后主动到案;同年12月13日郭成标经电话传唤,其后主动到案。

  除了浦口分公司,易乾宁在各地的分支机构,如海宁分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司负责人及有关义务人员日前也一连被判刑。

  法院判决表现,易乾宁海宁分公司负责人查海彬及吴玉连、杨陆鸣、张凤明、沈娟叶、王元明等人根据上级公司设定的程序,经由过程电视广告、分发传单、口口相传等手段向社会不特定公多倾销“易某1月”、“易某1季”、“易某2”、“易满年”、“易某3”等系列理财产品,允诺5%-12%的年化收入率,并采用签署《出借询问与服务制定》、《债权转让与受让制定》的手段向社会不特定公多接收存款,并将客户投资款经由过程第三方pos机,转入江苏易某1宁资产管理有限公司账户中。经过审计证实,从2015年4月1日至2018年10月30日,共计投资者1660人,涉案投资款共计3.44亿余元,已经兑付1.64亿余元,未兑付1.79亿余元。

  法院判决查海彬犯作恶接收公多存款罪,判处有期徒刑三年三个月,并责罚金人民币14万元。

  易乾宁嘉善分公司负责人王海璐被认定犯作恶接收公多存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并责罚金人民币15万元。

  2015年4月至2016年4月,王海璐行为该分公司负责人,期间该分公司作恶接收公多存款共计人民币16845万元。经审计,至2016年4月13日,共有投资人1000余人共计人民币11584万元本金未兑付;2016年4月13日后,嘉善分公司向914名投资人璧还1965.32万元。

  在此之前,易乾宁台州分公司总经理赵雅致已被判处有期徒刑六年,并责罚金人民币20万元;丽水分公司负责人马伟踊被判有期徒刑两年六个月,并责罚金人民币10万元。

  作恶接收资金超185亿元 疑似实控人仍在逃

  易乾财富是近年来涉及作恶集资的一首大案,涉及资金四周过百亿。此外,该平台爆雷时间较早,2016年就已被查,现在有关义务人相继被判刑。

  天眼查的原料表现,南京易乾宁金融新闻询问有限公司(易乾财富)成立于2010年,总部位于南京,注册资本为2亿元,法人造沈佳,疑似实际限制人造刘丹。

  2016年4月,浙江省桐乡公安局官方网站发布“桐乡警方依法查处南京易乾宁新闻询问有限公司桐乡分公司涉嫌作恶接收公多存款案”称,桐乡警方根据前期金融风险排查运动掌握的线索,依法对南京易乾宁新闻询问有限公司桐乡分公司涉嫌作恶接收公多存款案进走了立案查处。多米诺骨牌的第一张被推翻。

  今年7月,南京市中级人民法院对易乾财富主要义务人之一的薛艳丽集资诈骗一案作出一审判决。法院判决薛艳丽犯集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,并处没收幼我财产二千万元;查封、扣押、凝结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不能片面责令被告人薛艳丽赓续退赔。

  经法院审理查明,2013年6、7月,被告人薛艳丽经与刘丹(在逃)、费翔(另案处理)商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公多以发放宣传单、借助媒体等手段进走子虚宣传,采用重复配置转让债权列外等欺骗手段,以支付5%-14.9%不等的年利休向社会不特定公多作恶集资,并赓续在全国各地开设分支机构扩大集资四周,至2016年4月共向95067人作恶接收资金超185亿元。集资后,薛艳丽将少片面集资款被用于对外贷款、投资股权基金等经营运动,大片面集资款被用于兑付前期集资款利休、支付公司运营成本、幼我行使等。2016年4月9日首,浙江省公安组织对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进走查处,并查封、凝结江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计,至2016年4月13日,共有69561人共计927156.8万元本金未兑付;2016年4月13日后,被告人薛艳丽经与刘丹等人商议又一连兑付了前期集资款共计182291.61万元。

  值得珍惜的是,截至现在,易乾财富疑似实控人刘丹照样在逃。

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义务编辑:陈志杰



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